坚决打击地下钱庄,维护外汇市场秩序
来源: | 作者:lyglife | 发布时间: 2020-10-30 | 6534 次浏览 | 分享到:
   为打好外汇领域防范化解重大金融风险攻坚战,保护消费者和投资者的合法权益,近期市外汇管理局联合交行等各金融机构开展诚信兴商宣传月活动,围绕打击地下钱庄等开展专项宣传。
   据悉,地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄的表现形式有很多,如非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。其中,又以非法买卖外汇和充当洗钱工具最为人熟知。
   地下钱庄作为金融服务的非法中介机构,通常的操作手法是,换汇人在境内将人民币交给地下钱庄,地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。其非法交易严重影响合法金融机构正常业务的开展,扰乱我国金融市场秩序,对金融安全和社会治安都具有威胁。
   国家外汇管理局连云港市中心支局、交通银行连云港分行在此提醒广大市民,自觉远离地下钱庄,杜绝非法买卖行为,共同促进外汇市场健康有序发展。(国家外汇管理局连云港市中心支局、交通银行连云港分行)